发布时间：2023-11-30 05:59:51 浏览：
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本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决定于2023年12月15日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十九次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（2）公司第三届董事会第十九次会议于2023年11月28日召开，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月15日的交易时间，即9:15-9:25BOB体彩，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的具体时间为：2023年12月15日9:15-15:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分BOB体育体彩公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
8、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区紫宣路18号浙谷深蓝中心3号楼2F多功能会议室1A厅
上述提案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。详情请参阅2023年11月29日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。
（1）自BOB体育体彩然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托BOB体育体彩人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
3、登记地点：浙江省杭州市西湖区紫宣路18号浙谷深蓝中心3号楼12F董事会办公室（邮编：310030），信函请注明“股东大会”字样。
联系地址：浙江省杭州市西湖区紫宣路18号浙谷深蓝中心3号楼12F董事会办公室
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
本人（本单位）作为君亭酒店集团股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席君亭酒店集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
3BOB体彩、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
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