BOB体彩

　　为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023年第三次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》BOB体彩官方app下载、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、欢迎参加本公司 2023年第三次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。

　　4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。第 1-2项议案采取非累积投票制方式表决，股东在对第 1-2项议案投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填BOB体彩官方app下载、字迹无法辨认的视为弃权处理。

　　为盘活公司资产，推进公司业务转型，公司管理层继续推进出售全资子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司（以下简称“酒店公司”）100%股权工作BOB体彩官方app下载，进一步修订出售方案，寻找意向购买方，现将修订后的方案提请董事会审议。

　　公司拟通过公开竞价的方式出售酒店公司 100%股权，首次公开挂牌的价格不低于人民币28,869.02万元,如首次公开竞价未成交，BOB体育体彩则按照人民币26,100.00万元的出售底价再次挂牌。具体方案如下：

　　经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；生活美容服务；理发服务；歌舞娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；健身休闲活动；棋牌室服务；洗染服务；商业综合体管理服务；打字复印；办公服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 2、主要财务数据

　　以2022年6月30日为评估基准日，坤元资产评估有限公司出具了坤元评报[2022] 633 号《罗顿发展股份有限公司拟转让股权涉及的海南金海岸罗顿大酒店有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（以下简称“评估报告”）。

　　剥离完成后，公司拟以评估价值及酒店公司欠母公司款项之和作为出售底价，以公开竞价方式出售，首次公开挂牌的价格不低于人民币28,869.02万元；如首次公开竞价未成交，则按照人民币26,100.00万元的出售底价再次挂牌。

　　酒店经营二十余年，内部设备严重老化，已经无法继续经营，如重新装修改造，需要巨额资金支出，公司无力负担；酒店公司近年来持续亏损，2021年亏损 1,745.66万元，2022年亏损 1,836.57万元；为及时止损，公司于 2022年 6月对酒店进行停业整顿。

　　2023年 6月 16日，单独持有 12.16%股份的股东苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）向公司董事会提交了书面函件，提请将《关于选举姜一飞女士为公司独立董事的议案》提交公司 2023年第三次临时股东大会审议。经审核，公司董事会同意将股东苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2023年第三次临时股东大会审议，具体内容如下：

　　公司董事会于 2022 年 11 月 8 日收到独立董事李正全先生递交的辞职报告，因个人原因，李正全先生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务。李正全先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，在公司股东大会补选的新任独立董事就任前，李正全先生仍将按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事义务和职责。

　　为保证公司董事会的日常运作等工作的开展，苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）拟提名姜一飞女士为公司第八届董事会独立董事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日。

　　姜一飞，女，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，大学本科学历。中国民主建国会会员。曾任华数数字电视传媒集团公司高级副总裁，浙江华数广电网络股份有限公司执行总裁，浙江华方医护有限公司执行总裁，成都华栖云科技有限公司副总裁，浙江尚云物联科技有限公司 CEO。杭州市九届、十届政协委员。

　　注：股东如对上述表决事项“同意”、“反对”或“弃权”，则在“同意”、“反对”或“弃权”三项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计，“同意”、“反对”或“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，BOB体育体彩同时在两个及以上选择项中打“√”按废票处理。